Analista DP - São Paulo - 2109018
 

Vaga de Emprego - Analista Dp em São Paulo

Analista Dp em São Paulo

análise de pld para o processo de conheça seu cliente, funcionário, parceiro, fornecedor, produtos e serviços analisar transações, operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro análise de operações com indícios de manipulações de preço/mercado (ex. Spoofing, layering, etc.) e práticas abusivas (front running, insider trading, etc.) elaboração de dossiês para início de relacionamento e comunicação ao coaf revisão das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade avaliação da qualidade da base de alertas e propor melhorias para o processo de análise auxiliar no atendimento às auditorias internas, externas, reguladores e autorreguladores dos questionamentos sobre o tema de : superior completo experiência com monitoramento de pldft e análise de operações com indícios de manipulações de preço/mercado e práticas abusivas. Conhecimento da resolução cvm 50/21 e circular bacen 3.978 experiência com sistema fira (diferencial) certificação pqo compliance. Benefícios: assistência médica assistência odontológica seguro de vida em grupo tíquete refeição tíquete alimentação vale transporte (optante por vale transporte, estacionamento ou uber).

Local de Trabalho
São Paulo, São Paulo
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